Rakesh Gupta : साधना टीव्हीसह अन्य मीडिया नेटवर्कचे मालक असलेल्या साधना ग्रुपचे सीएमडी राकेश गुप्ता यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) 168 कोटी रुपयांच्या कथित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात अटक केली आहे. दिल्लीतील पटियाला हाउस न्यायालयाने गुप्ता यांना ईडी कोठडीत ठेवण्यास परवानगी दिली. या प्रकरणात कथित हवाला व्यवहार आणि पैशांच्या देवाणघेवाणीची चौकशी ईडीकडून केली जात आहे.

ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, गुप्ता यांना 9 ऑक्टोबरच्या रात्री 10.25 वाजता दिल्लीतील वसंत कुंज येथील ईश्वर फार्म्समधून अटक करण्यात आली. त्यानंतर 10 ऑक्टोबरच्या पहाटे सुमारे 2.03 वाजता त्यांना ड्युटी मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करण्यात आले. ईडीने चौकशीसाठी अधिक दिवसांची कोठडी मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने गुप्ता यांचे वय आणि प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेऊन पाच दिवसांची ईडी कोठडी मंजूर केली. त्यांना 15 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 4 वाजता पुन्हा न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले. गुप्ता यांचे वय 63 वर्षे आहे.

काय आहे प्रकरण?

ईडीची ही कारवाई आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लॉन्डरिंगशी संबंधित प्रकरणाच्या तपासाचा भाग आहे. या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) 406, 409, 420, 468, 471, 477A आणि 120-B या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रे आणि कट रचल्यासंबंधीचे आरोप आहेत.

ईडीच्या आरोपानुसार, गुप्ता यांनी साधना ग्रुपची कंपनी साधना मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत नेण्याचा कट रचला. संबंधित कर्जदारांकडे कंपनीची 99.41 टक्के हिस्सेदारी असतानाही कंपनीला या प्रक्रियेत ढकलण्यात आल्याचा आरोप आहे. यामुळे सुमारे 110.10 कोटी रुपयांच्या आयकर मागणीची रक्कम भरली गेली नसल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.

तसेच, साधना मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आर्यन टीव्हीच्या विक्री व्यवहारातून गुप्ता यांनी 2.50 कोटी ते 2.82 कोटी रुपये रोख स्वरूपात घेतल्याचा ईडीचा आरोप आहे. या पैशांचा वापर संबंधित कंपन्यांना पैसे देण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.

ईडीला गुप्तांची कोठडी का हवी होती?

ईडीने न्यायालयात सांगितले की, गुप्ता यांच्याकडून काही महत्त्वाची माहिती मिळवायची आहे. कथित हवाला व्यवहारातून पाठवलेली रक्कम, शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेडमध्ये असलेले 2.99 कोटी रुपये आणि सरोज कन्स्ट्रक्शन अँड ग्राफिक्सला देय असलेले 8.98 कोटी रुपये यांची चौकशी करायची असल्याचे ईडीने सांगितले.

गुप्ता यांच्या आयफोन 13 प्रो आणि आयपॅड प्रोमधील माहितीचीही तपासणी केली जात आहे. सहआरोपींचे जबाब, दुबई आणि सिडनीमधील टेलिकास्टमधून मिळालेली रक्कम, तसेच क्रिप्टोकरन्सी आणि हवाला व्यवहारांचीही चौकशी केली जाणार आहे. गोल मार्केट येथील कार्यालयातील बँक बुक आणि डिमॅट नोंदी तपासण्याची गरज असल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले.

या प्रकरणातील काही साक्षीदार हे आरोपीचे कर्मचारी आणि नातेवाईक असल्याने त्यांच्यावर प्रभाव टाकला जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा ईडीने केला.

वकिलांनी काय म्हटले?

राकेश गुप्ता यांच्या वकिलांनी ईडीच्या कोठडीला विरोध केला. गुप्ता यांना दिल्लीमध्ये अटक करण्यात आली, मात्र त्यांना कौशांबी, गाझियाबाद येथील ईडीच्या कॅम्प कार्यालयात नेण्यात आल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.

आयकर विभागाकडून स्वतंत्र तक्रार करण्यात आलेली नाही आणि संबंधित कराची मागणी भरल्याचेही वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

मात्र, न्यायालयाने अटक कागदपत्रे, अटकेची कारणे आणि इतर नोंदी तपासल्या. अटकेची कारणे गुप्ता यांना लेखी स्वरूपात देण्यात आली होती, असे न्यायालयाने नमूद केले. अटक मेमोवर दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचेही आदेशात नमूद आहे. तसेच गुप्ता यांचा मुलगा गौरव गुप्ता याला अटकेची माहिती देण्यात आल्याचे न्यायालयाने नोंदवले आहे.