Anil Ambani – ज्येष्ठ उद्योगपती अनिल अंबानी यांना १७,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने समन्स बजावले आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, अनिल अंबानी यांना ५ ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात एजन्सीने अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकले. मुंबईतील ३५ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. मनी लाँडरिंग कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ५० कंपन्या आणि २५ लोकांवर ही कारवाई करण्यात आली. यासंदर्भातील आणखी एका घडामोडीत, बाजार नियामक सेबीने ईडी आणि इतर दोन एजन्सींना एक अहवाल दिला आहे. हा अहवाल रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने १०,००० कोटी रुपये कथित वळवले असल्याच्या चौकशीशी संबंधित आहे. सेबीच्या अहवालात म्हटले आहे की कंपनीने इंटरकॉर्पोरेट डिपॉझिट (आयसीडी) स्वरूपात रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना मोठी रक्कम पाठवली. ही रक्कम सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे पाठवण्यात आली जी एक अज्ञात संबंधित पक्ष कंपनी आहे. चौकशी दरम्यान सीएलई कंपनी आढळून आली. या कंपनीबद्दल बरेच अंदाज होते. ही एक अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम कंपनी आहे. तिचे कार्यालय नेहरू रोड, वाकोला, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई येथे आहे. रिलायन्स ग्रुपच्या जवळच्या व्यक्तीने सेबीच्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सांगितले की रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने ९ फेब्रुवारी रोजी हे प्रकरण सार्वजनिक केले होते. सेबीने कोणताही नवीन शोध लावला नाही. रिलायन्स इन्फ्राचे एक्सपोजर ६,५०० कोटी रूपये होते आणि अहवालात म्हटले आहे की १०,००० कोटी रूपये वळवण्यात आले. हे फक्त खळबळ उडवण्यासाठी आहे आणि ते तथ्यांवर आधारित नाही.
