मुंबई : विशेष पीएमएलए न्यायालयाने बिटकॉइन घोटाळा प्रकरणात व्यावसायिक राज कुंद्रा यांच्याविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेऊन त्याला समन्स बजावले आहे. कुंद्रा यांच्यासोबतच दुबईस्थित व्यावसायिक राजेश सतिजा यांनाही समन्स बजावण्यात आले आहे. दोघांनाही १९ जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कुंद्रा आणि सतिजा यांना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) प्रकरणांसाठी असलेल्या विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात आरोपी म्हणून समाविष्ट केले होते. तपास यंत्रणेनुसार, कुंद्राला गेन बिटकॉइन पॉन्झी घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड आणि प्रवर्तक अमित भारद्वाज यांच्याकडून युक्रेनमध्ये बिटकॉइन मायनिंग फार्म उभारण्यासाठी २८५ बिटकॉइन मिळाले होते. हा करार प्रत्यक्षात आला नसल्यामुळे कुंद्रा यांच्याकडे अजूनही २८५ बिटकॉइन आहेत, ज्यांचे सध्याचे मूल्य १५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असा दावा ईडीने केला आहे. आरोपपत्रात कुंद्रा यांनी सदर व्यवहारात मध्यस्थ म्हणून काम केल्याचा दावा केला होता, परंतु ते सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाही. याउलट, टर्म शीट नावाचा करार त्याच्या आणि महेंद्र भारद्वाज यांच्यात झाला होता. त्यामुळे, हा करार प्रत्यक्षात राज कुंद्रा आणि अमित भारद्वाज (त्यांचे वडील महेंद्र भारद्वाज) यांच्यात झाला होता. कुंद्रा यांनी केवळ मध्यस्थ म्हणून काम केल्याचा दिलेला युक्तिवाद ग्राह्य नाही, असे आरोपपत्रात म्हटले आहे. व्यवहार होऊन सात वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही कुंद्रा यांना पाच विशिष्ट टप्प्यांमध्ये मिळालेल्या बिटकॉइनची नेमकी संख्या आठवते. ही वस्तुस्थिती या गोष्टीला पुष्टी देते की तेच बिटकॉइनचे लाभार्थी मालक म्हणून प्राप्तकर्ता होते. तपास यंत्रणेने दावा केला आहे की, २०१८ पासून अनेक संधी देऊनही कुंद्राने २८५ बिटकॉइन हस्तांतरित केलेल्या वॉलेटचे पत्ते सातत्याने दिलेले नाहीत. त्यांनी सुरुवातीच्या जबाबानंतर लगेचच आपला आयफोन एक्स खराब झाल्याचे कारण देत माहिती उपलब्ध नसल्याचे म्हटले, जे ईडीने पुरावे नष्ट करण्याचा आणि गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम लपवण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न मानला आहे.
