Money Laundering Case: एसबीआय बँक घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी आणि त्यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांना नवीन समन्स जारी केले आहेत. तपास यंत्रणेने टीना अंबानी यांना १७ फेब्रुवारी रोजी आणि त्यांचे पती अनिल अंबानी यांना दुसऱ्या दिवशी १८ फेब्रुवारी रोजी चौकशीसाठी समन्स बजावले आहेत. यापूर्वी, ईडीने ९ फेब्रुवारी रोजी टीना अंबानींना चौकशीसाठी समन्स बजावले होते, परंतु त्या हजर राहिल्या नाहीत. गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून, ईडीने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) च्या कंपन्यांविरुद्ध तीन वेगवेगळे मनी लाँड्रिंगचे खटले दाखल केले आहेत आणि ₹१२,००० कोटी (अंदाजे १.२ अब्ज डॉलर्स) किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयासमोरील युक्तिवादात, ईडीने एडीएजीशी संबंधित ४६ ठिकाणी छापे टाकले, १३ बँक खाती गोठवली आणि ₹१२,०१२.४५ कोटी (अंदाजे १.२ अब्ज डॉलर्स) किमतीच्या २०४ मालमत्ता जप्त केल्याची माहिती दिली. चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन Money Laundering Case: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एजन्सीने अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या मनी लाँड्रिंगच्या तीन प्रकरणांवर देखरेख करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) देखील स्थापन केले आहे. त्याचे नेतृत्व अतिरिक्त संचालक दर्जाचे अधिकारी करतील आणि त्यात सहा अधिकारी असतील. यापूर्वी, २९ जानेवारी रोजी, तपास यंत्रणेने ४०,००० कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याच्या प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) चे माजी संचालक पुनीत गर्ग यांना अटक केली होती. गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणांना स्वतंत्रपणे, जलद आणि निष्पक्षपणे प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आणि चार आठवड्यांच्या आत स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले. सुनावणीदरम्यान, अनिल अंबानींचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील आणि माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की त्यांचा अशिला तपास पूर्ण होईपर्यंत देश सोडून जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सीलबंद लिफाफ्यात सादर केलेल्या सीबीआय अहवालाचीही तपासणी केली. ईडी गेल्या वर्षापासून या प्रकरणाची चौकशी Money Laundering Case: ४०,००० कोटी रुपयांच्या बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीच्या प्रकरणात ईडी गेल्या वर्षापासून अनिल अंबानी आणि त्यांच्या एडीएजी ग्रुप ऑफ कंपनीजची चौकशी करत आहे. या संदर्भात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) तीन अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, डिसेंबरमध्ये, रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपने एका निवेदनात त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. ईडीने १०,००० कोटी रुपयांच्या तात्पुरत्या जप्तीनंतर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने म्हटले आहे की, “अनिल अंबानी साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर नाहीत. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधा कंपन्यांपैकी एक आहे, जी वीज, रस्ते, मेट्रो रेल्वे आणि संरक्षण यासारख्या अनेक उच्च-विकास क्षेत्रांमध्ये विविध विशेष उद्देश वाहने (एसपीव्ही) द्वारे प्रकल्प विकसित करते.”