Shekhar Suman: अभिनेता शेखर सुमन यांचे निकटवर्तीय आणि व्यावसायिक सहकारी म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेश संघानी सध्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आले आहेत. परदेशातील अघोषित मालमत्ता, विदेशी बँक खाती आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांप्रकरणी ईडीने त्यांच्या विविध ठिकाणांवर छापेमारी केली आहे. या कारवाईनंतर मनोरंजन क्षेत्रासह व्यावसायिक वर्तुळातही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, धर्मेश संघानी हे ‘कलानी इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीचे सक्रिय संचालक आहेत. या कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये परदेशाशी संबंधित काही अनियमितता आढळल्याचा संशय ईडीला आहे. त्यामुळे विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा), 1999 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.

ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की, कंपनीने निर्यात केलेल्या मालाच्या बदल्यात भारतात येणे अपेक्षित असलेली काही रक्कम अनेक वर्षे भारतात परत आली नाही. इतकेच नव्हे, तर ही रक्कम उशिरा मिळाल्यानंतरही संबंधित अधिकृत बँकेकडून मुदतवाढ घेण्यात आली नव्हती. तसेच, ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणतीही अधिकृत किंवा लेखी कारवाई केल्याचे पुरावेही तपास यंत्रणेला सापडले नाहीत.

तपासादरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली. निर्यातीशी संबंधित काही व्यवहारांमध्ये माल पाठवलेल्या अधिकृत खरेदीदाराऐवजी तिसऱ्याच व्यक्तीकडून पैसे स्वीकारण्यात आल्याचा संशय आहे. अशा प्रकारचे व्यवहार विदेशी चलन नियमांच्या दृष्टीने संशयास्पद मानले जातात. त्यामुळे ईडी या सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी करत आहे.

ईडीने केलेल्या तपासात धर्मेश संघानी यांच्या नावावर परदेशातील अघोषित मालमत्ता आणि बँक खात्यांचे पुरावेही मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कॅनडातील एका कंपनीत त्यांची मोठी भागीदारी असल्याचे समोर आले असून, याबाबत भारतीय अधिकाऱ्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. त्याचप्रमाणे, त्या कंपनीशी संबंधित विदेशी बँक खात्यांची माहितीही अधिकृत यंत्रणांपासून लपवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

याशिवाय, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) येथील एका व्यावसायिक संस्थेशीही धर्मेश संघानी यांचा संबंध असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या संस्थेची माहितीही अधिकृत नोंदींमध्ये नसल्याचे सांगितले जात आहे. आतापर्यंत कॅनडा, अमेरिका आणि यूएईमधील काही अघोषित बँक खात्यांची माहिती तपास यंत्रणेला मिळाली असून त्या माध्यमातून झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचाही तपास सुरू आहे.

दरम्यान, धर्मेश संघानी यांचे ‘शेखर सुमन फिल्म अकादमी’शीही संबंध असल्याची माहिती समोर आली आहे. काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, ते या संस्थेचे सह-संस्थापक असू शकतात. त्यामुळे या संस्थेशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि संघानी यांची भूमिका यांचाही ईडीकडून तपास केला जात आहे. मात्र, या प्रकरणात अभिनेता शेखर सुमन यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई किंवा आरोप करण्यात आलेले नाहीत. सध्या तपासाचा केंद्रबिंदू धर्मेश संघानी आणि त्यांच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर आहे.

या प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूपही प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेतील आणि ब्रिटनमधील सीमाशुल्क विभागही धर्मेश संघानी यांच्या काही परदेशी व्यवहारांची चौकशी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतात ईडी फेमा कायद्याअंतर्गत या व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची तपासणी करत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात ईडीने अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि डिजिटल पुरावे ताब्यात घेतले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे पुढील काळात आणखी चौकशी होण्याची शक्यता आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणात नेमकी कोणती कारवाई होणार, हे स्पष्ट होईल. सध्या मात्र धर्मेश संघानी यांच्यावरील आर्थिक गैरव्यवहारांच्या संशयामुळे हे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले आहे.