ED Raid | ईडीचे मुंबई व अहमदाबादमध्ये छापे; करोडो रुपयांची मालमत्ता जप्त
ED Raid | सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मालेगावमधील बँक खात्यांच्या गैरवापराशी संबंधित एका मोठ्या घोटाळ्यात अहमदाबाद आणि मुंबईतील 7 ठिकाणी छापे टाकले. ज्यात 13.5 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. हे प्रकरण नाशिक मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँक (NAMCO) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या बनावट खात्यांशी संबंधित आहे. याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
आरोपी सिराजने मालेगावमधील नाशिक मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेत अनेक बँक खाती उघडली होती. यामध्ये नागरिकांच्या केवायसी कागदपत्रांचा वापर करून त्यांनी शेतकऱ्यांना पैसे पाठवण्यासाठी नवा व्यवसाय सुरू करत असल्याचे भासवले होते. मालेगाव येथील व्यापाऱ्याने दोन बँकांमध्ये १४ खाती उघडून त्यातील रकमेचा निवडणुकीसाठी गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या खात्यांचा वापर करून तब्बल १९६ कोटी रुपयांचे व्यवहार केले गेले. या प्रकरणात मुख्य आरोपी मालेगावमधील सिराज मेमन असून, त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.
हा गैरव्यवहार १२०० कोटी रुपयांचा असल्याचा संशय असून बनावट कंपनीद्वारे २१ बँक खात्यांतून करण्यात आलेल्या ८०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारांची माहिती ईडीला मिळाली आहे. त्यातील बहुसंख्य कंपन्या एकल मालकी असून त्या नवी मुंबई, सूरत,अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश व दिल्ली येथील असल्याचे सांगितले जात आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, नागाणी अक्रम मोहम्मद शफी व वासिम वलीमोहम्मद भेसानिया यांनी बनावट खात्यामधून मोठ्या प्रमाणत रक्कम काढल्याचे समजते. तसेच मुंबई, अहमदाबाद व सूरतमधील हवाला व्यावसायिकांनीही या खात्यातील रक्कम काढल्याचे ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यानुसार नागाणी अक्रम शफी व वासिम भेसानिया यांना ईडीने अटक केली आहे.
कसे आले प्रकरण उघडकीस?
ज्या कर्मचाऱ्यांचा बँक खाते उघडण्यासाठी केवायसीसाठी वापर करण्यात आला होता, त्यांनी याची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते. पोलिसांनी चहाचे दुकान चालवणाऱ्या मालेगावमधील सिराज मेमन याला अटक केली. सिराज मेमननेच लोकांच्या नावाने खाती उघडली. हवाला चालवणारे इतरही लोक यात सामील असण्याचा ईडीला संशय असून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची ईडीने चौकशी सुरू केली आहे.
चहा आणि कोल्ड ड्रिंक्सची एजन्सी चालवणारा मेमन आणि त्याच्या काही साथीदारांविरोधात मालेगाव पोलिसांनी ७ नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरनंतर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, नोव्हेंबरमध्ये मुंबई, सुरत, अहमदाबाद आणि नाशिकमध्ये 25 ठिकाणी छापे टाकून 5.2 कोटी रुपयांची रोकड आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती.
हेही वाचा:
