Tag: money laundering

ED

ED Raid : तब्बल 1 लाख 45 हजार कोटींची संपत्ती जप्त; 20 वर्षांत ईडीची पीएमएलए कायद्याअंतर्गत कारवाई

नवी दिल्‍ली : सक्तवसुली संचालनालय ( ईडी ) अर्थात ईडीने पीएमएलए कायद्याअंतर्गत जप्त केलेल्या संपत्तीचे आकडे जाहीर केले आहेत. त्यानुसार ...

Money Laundering |

सिद्धरामय्यांच्या अडचणीत वाढ; ईडीकडून 300 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त

Money Laundering |  कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने 300 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली ...

R.Vaithilingam

R.Vaithilingam : अण्‍णा द्रमुकचे आमदार वैथिलिंगम यांच्यावर ईडीची कारवाई

नवी दिल्ली : मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात अण्‍णा द्रमुकचे माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार आर. वैथिलिंगम यांची १०० कोटींहून अधिक मालमत्‍ता ...

महादेव ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणी ईडीची मोठी कारवाई ! गोविंद केडियाला अटक ; मनी लाँड्रिंगमध्ये 160 कोटींची मालमत्ता जप्त

महादेव ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणी ईडीची मोठी कारवाई ! गोविंद केडियाला अटक ; मनी लाँड्रिंगमध्ये 160 कोटींची मालमत्ता जप्त

Govind Kedia Arrest । अंमलबजावणी संचालनालयाने महादेव ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणाचा मनी लाँड्रिंग अँगलचा तपास करत असताना मोठी कारवाई केली आहे. ...

Lottery

ईडीची मोठी कारवाई; 12 कोटींची रोकड जप्त

नवी दिल्‍ली : ‘लॉटरी किंग’ सँटियागो मार्टिनच्या विरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने पुन्‍हा एकदा मोठी कारवाई करत छापासत्र राबविले. ईडीने ...

Lottery

लॉटरी किंगच्या कार्यालयातून 8.8 कोटी रूपयांची रोकड जप्त; मनी लॉण्डरिंग प्रकरणी ईडीची कारवाई

चेन्नई : लॉटरी किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सँटियागो मार्टीन याच्याशी संबंधित विविध राज्यांतील ठिकाणांवर शुक्रवारी ईडीने छापे टाकले. त्यावेळी मार्टीनच्या ...

Siddaramaiah

मनी लॉण्डरिंगचा संबंध येतोच कुठे? कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा सवाल

बंगळुरू : ईडीने मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा दाखल केल्याविषयी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. एका जमिनीच्या भरपाईपोटी दुसरीकडे जागा ...

Nawab Malik|

अजित पवारांच्या बैठकीला नवाब मलिकांची उपस्थिती; महायुतीत खडाजंगी होण्याची शक्यता

Nawab Malik|  विधानपरिषदेच्या 11 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. यासाठी 12 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी ...

Eknath Khadse ।

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दोषमुक्त होण्यासाठी एकनाथ खडसेंनी दाखल केला अर्ज ; कोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

Eknath Khadse । महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयात मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दोषमुक्त होण्यासाठी अर्ज दाखल ...

Hemant Soren

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची न्यायालयीन कोठडी वाढवली

रांची : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणखी १४ दिवस तरी न्यायालयीन कोठडीत राहणार आहेत. रांची येथील पीएमएलएच्या विशेष न्यायालयाने ...

Page 1 of 5 1 2 5
error: Content is protected !!