Srinivas Reddy | अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी तेलंगणाचे महसूल मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी आणि इतरांच्या जागेवर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात छापे टाकले. हैदराबादसह राज्यातील पाच ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.
श्रीनिवास रेड्डी यांचा मुलगा राघव ग्रुपचे हर्ष रेड्डी याच्याविरुद्ध महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) केलेल्या तक्रारीवरून मनी लाँड्रिंग प्रकरण उघडकीस आले. त्याच्यावर पाच कोटी रुपयांची सात घड्याळे खरेदी केल्याचा आरोप आहे. त्याचे पेमेंट 100 कोटी रुपयांच्या हवाला आणि क्रिप्टो करन्सी रॅकेटशी जोडलेले आहे. या प्रकरणी नवीन कुमार नावाच्या व्यक्तीची ईडीच्या चौकशीत आहे.
काय प्रकरण आहे?
हैदराबादमधील एका कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपनीला 28 मार्च रोजी समन्स पाठवण्यात आले होते. या कंपनीचे संचालक हर्षा रेड्डी आहेत. 5 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई येथील हाँगकाँगस्थित भारतीय मुहम्मद फहारदीन मुबीन यांच्याकडून दोन लक्झरी घड्याळे, पाटेक फिलिप 5740 आणि ब्रेग्युएट 2759, जप्त करण्यात आल्यावर तस्करीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. घड्याळांची मूळ किंमत 1.73 कोटी रुपये आहे. पाटेक फिलिपचा भारतात कोणताही डीलर नाही, तर ब्रेग्युएटचा भारतीय बाजारात स्टॉक संपला आहे.
हर्ष रेड्डी यांच्यावर ७ कोटी रुपयांच्या सात आलिशान घड्याळांसह अनेक महागड्या खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या वस्तूंसाठी हवाला व्यवहार आणि क्रिप्टोकरन्सी रॅकेटद्वारे पैसे दिले गेले होते. या काळात 100 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे समजते.
तपासानुसार, ए. नवीन कुमार नावाची व्यक्तीही ईडीच्या तपासाच्या केंद्रस्थानी आहे. हर्षा रेड्डी यांनी आलोकम नवीन कुमार यांच्यामार्फत मुबीनकडून घड्याळे खरेदी केली होती. नवीन कुमार यांची १२ मार्च रोजी चौकशी करण्यात आली. नवीनने सांगितले की, तो फक्त मुबीन आणि हर्षा यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करत होता.
चौकशीनंतर, कस्टम्सने दावा केला की, व्यवहारासाठी क्रिप्टोकरन्सी आणि रोख रकमेद्वारे पैसे दिले गेले. मात्र, हर्षने हे दावे फेटाळून लावले. यासह त्यांनी 27 एप्रिल रोजी विभागासमोर हजर राहण्याचे मान्य केले आहे. 1 एप्रिल रोजी न्यायदंडाधिकारी यांनी सीमाशुल्क विभागाला हर्षा रेड्डी यांची चौकशी करून आलोकम नवीन कुमार यांना अटक करण्याचे निर्देश दिले होते.
या तपासामुळे राज्यातील राजकीय परिस्थितीतील भ्रष्टाचाराप्रकरणी गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ईडीचा तपास जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे तेलंगणाच्या राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.